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                                股东会公告

                                根据《中华人民共和国公司法》和《大发dafa888【国际平台】_大发888手机版客户端_大发dafa888官网章程》,大发dafa888【国际平台】_大发888手机版客户端_大发dafa888官网于2015420日召开2015年第三次股东会会议。全部股东22人代表100%表决权出席会议。

                                会议听取了第四届董事会、监事会工作报告及第五届董事会董事、监事会监事候选人产生情况的报告。

                                会议选举孙玉庆、宋道会、孟庆华、王建军、于黎明为公司第五届董事会董事;选举赵杰、张志泉、王勇为公司第五届监事会监事8位候选人全部满票当选。

                                同日召开了第五届董事会第一次会议,选举孙玉庆为第五届董事会董事长,宋道会、孟庆华为副董事长。经董事长提名,董事会研究决定,聘任:孟庆华为总经理、总会计师;宋道会为副总经理;王建军为副总经理、总工程师;于黎明为副总经理;卢广才为董事会秘书。

                                公司第五届监事会第一次会议选举赵杰为第五届监事会主席。

                                特此公告

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                                                   2015420日

                                 

                                 

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